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□ 監(jiān)事會工作條例

一.總則

　　為規(guī)范監(jiān)事會工作行為和秩序，保證監(jiān)事會依法行使權(quán)力，履行職責、承擔義務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》和其他有關(guān)法律法規(guī)，以及本公司章程，特制定本條例。

二.監(jiān)事會的組成及任期

　　本公司監(jiān)事會由位（奇數(shù)）成員組成。（不少于3人，中小企業(yè)可不設(shè)監(jiān)事會，只設(shè)監(jiān)事1名。）
　　監(jiān)事人選由各股東代表和適當比例的公司職工代表組成。
　　監(jiān)事會可聘請社會經(jīng)濟、金融、財務(wù)、法律、會計、管理方面的專家出任外部監(jiān)事。依照《公司法》，監(jiān)　　事會的職工代表由公司職工民主選舉產(chǎn)生。
　　監(jiān)事每屆任期為3年，可以連選連任。
　　監(jiān)事會設(shè)監(jiān)事條1名（或稱為監(jiān)事會主席）。

三.監(jiān)事的資格規(guī)定

　　1.監(jiān)事人選必具有的條件：
　　(1)能夠維護公司權(quán)益；
　　(2)堅持原則、清正廉潔、辦事公正；
　　(3)諳熟企業(yè)財務(wù)和資產(chǎn)監(jiān)管法規(guī)、政策等。
　　2.監(jiān)事的年齡限制為歲。
　　3.因下列情形，不得擔任公司監(jiān)事：
　　(1)無民事行為能力或者限制民事行為能力。
　　(2)因犯有貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)罪或者破壞社會經(jīng)濟秩序罪，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾5年。
　　(3)擔任因經(jīng)營不善破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理，并該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負有個人責任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾3年。
　　(4)擔任因違法而被吊銷營業(yè)執(zhí)照的公司、企業(yè)的法定代表人，并負有個人責任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾3年。
　　(5)個人所負數(shù)額較大的債務(wù)到期未表償。
　　4.公司高級管理人員（如經(jīng)理）、董事及財務(wù)負責人不得兼任本公司的監(jiān)事。
　　5.監(jiān)事在任期屆滿前，不得無故解除其監(jiān)事職務(wù)；自動辭職者除外。

四.監(jiān)事的權(quán)利和義務(wù)

　　監(jiān)事在監(jiān)事會會議上充分發(fā)表意見，對表決事項行使表決權(quán)。
　　監(jiān)事有權(quán)對提交會議的文件、材料提出質(zhì)疑，要求說明。
　　監(jiān)事有向監(jiān)事長提出召開臨時會議或特別會議的建議權(quán)。
　　為了查詢或調(diào)查監(jiān)事會的專項工作，監(jiān)事有權(quán)調(diào)閱公司檔案、文件或約見公司經(jīng)理人員了解情況。
　　監(jiān)事必須嚴格遵守國家法律、法律、財經(jīng)政策和有關(guān)規(guī)定。
　　監(jiān)事必須嚴格遵守國家章程、本條例和其他公司規(guī)章制度，忠實履行職責，維護公司利益，不得利用職權(quán)收取賄賂或者其他非法報酬。
　　監(jiān)事不得開展與本公司相競爭的業(yè)務(wù)，或者從事?lián)p害本公司利益的活動。
　　監(jiān)事負有按規(guī)定不泄露公司商業(yè)秘密的義務(wù)。
　　監(jiān)事違反本條例的非法所得歸本公司所有，造成的損失應(yīng)當進行賠償。
　　監(jiān)事在執(zhí)行職權(quán)時超越權(quán)限或沒有依照監(jiān)事會決議，致使公司遭受損害的，應(yīng)當進行賠償。

五.監(jiān)事長

　　監(jiān)事長由監(jiān)事會三分之二以上監(jiān)事選舉產(chǎn)生或解聘。
　　監(jiān)事長任期與監(jiān)事相同，可連選連任。
　　監(jiān)事長人選應(yīng)具有更高素質(zhì)要求，須眾望所歸、嚴于律己、資歷深厚、公正無私。
　　監(jiān)事長的職權(quán)如下：
　　(1)召集并主持監(jiān)事會；
　　(2)檢查監(jiān)事會決議實施情況，并向監(jiān)事會報告；
　　(3)就有關(guān)問題聽取公司高級管理人員報告；
　　(4)向公司員工調(diào)查、了解經(jīng)營情況；
　　(5)在監(jiān)事會閉會期間，代行監(jiān)事會的職權(quán)。
　　監(jiān)事長的責任如下：
　　(1)檢查監(jiān)事會決議執(zhí)行情況，并向監(jiān)事會報告；
　　(2)以各種方式保持與監(jiān)事們的聯(lián)系，聽取意見和建議；
　　(3)做好監(jiān)事會會議準備工作，定期召集會議。

六.監(jiān)事會職權(quán)、義務(wù)和責任

　　1.監(jiān)事會行使如下職權(quán)：
　　(1)審查公司財務(wù)報表和資料，評價公司業(yè)績和經(jīng)營狀況；
　　(2)對董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、法規(guī)或公司章程的行為進行監(jiān)督；
　　(3)當董事、經(jīng)理的行為損害公司的利益時，要求董事和經(jīng)理予以糾正；
　　(4)必要時提請召開臨時股東會；
　　(5)監(jiān)事工或監(jiān)事代表列席董事會會議；
　　(6)代表公司與董事交涉或?qū)Χ缕鹪V；
　　(7)應(yīng)公司經(jīng)理要求，提供咨詢意見；
　　(8)其他規(guī)定的職權(quán)。

七.監(jiān)事會義務(wù)：

　　1.向股東會報告的義務(wù)。為股東會準備的監(jiān)事會工作報告內(nèi)容有：
　　(1)匯報監(jiān)事會工作情況；
　　(2)對股東會決議執(zhí)行情況進行報告；
　　(3)檢查公司財務(wù)、業(yè)務(wù)狀況并得出結(jié)論；
　　(4)對董事、經(jīng)理的監(jiān)督情況報告；
　　(5)對董事會提交股東會的報表審查意見提出報告；
　　(6)公司授予監(jiān)事會其他職權(quán)，報告履行義務(wù)情況。
　　2.建議召開臨時股東會議的義務(wù)。
　　3.其他規(guī)定義務(wù)。

八.監(jiān)事會的責任：

　　對公司的責任：
　　監(jiān)事會對公司負有監(jiān)督與檢查的責任。若因監(jiān)事會沒有盡責造成公司損害的，要對公司負連帶賠償責任。
對第三者的責任：
　　若監(jiān)事在執(zhí)行業(yè)務(wù)中因違反法令造成他人損害的，對他人應(yīng)負連帶賠償責任。

九.監(jiān)事會的議事規(guī)則

　　1.監(jiān)事會實行會議制，每年定期召開1~2次監(jiān)事會會議，分別在　月和　月。
　　2.經(jīng)公司監(jiān)事會主席或三分之一以上監(jiān)事提議，可以召開臨時監(jiān)事會會議。
　　3.監(jiān)事會會議由監(jiān)事長召集和主持；監(jiān)事長因特殊原因不能履行職務(wù)時，由監(jiān)事長指定其他監(jiān)事召集的主持。
　　4.召開監(jiān)事會會議，應(yīng)當于會議召開10日前將載明會議事由、時間、地點、議程的通知送達全體監(jiān)事。
　　5.監(jiān)事會會議，應(yīng)由監(jiān)事本人出席；監(jiān)事因故不能出席，可以書面委托其他監(jiān)事代為出席監(jiān)事會，委托書中應(yīng)載明授權(quán)范圍。
　　6.監(jiān)事會應(yīng)當對所議事項決定作成會議記錄，出席會議的監(jiān)事應(yīng)當在會議記錄上簽名。會議記錄指定專人妥善保存。必要時整理出會議紀要分發(fā)各監(jiān)事。
　　7.監(jiān)事應(yīng)當對監(jiān)事會的決議承擔責任。監(jiān)事會的決議違反政府法律、法規(guī)或公司章程，致使公司遭受嚴重損失的，參與決議的監(jiān)事對公司負有賠償責任。但經(jīng)證明有表決時曾持有異議并記載于會議記錄的，可以免除責任。
　　8.監(jiān)事會應(yīng)由三分之二以上監(jiān)事出席方可舉行，出席者須包括有關(guān)各方的代表。
　　9.監(jiān)事會決議有效原則：
　　(1)對特別決議，須經(jīng)出席監(jiān)事會的監(jiān)事一致通過方能有效；
　　(2)對普通決議，采取簡單多數(shù)法則通過，即出席人數(shù)的過半數(shù)同意即為有效；
　　(3)監(jiān)事會不同意見對等時，監(jiān)事長有兩票表決權(quán)。

八.監(jiān)事會機構(gòu)設(shè)置

　　公司監(jiān)事一般均為兼職，通常不設(shè)立監(jiān)事會辦公室。可委托公司征部代為處理日常事務(wù)。

九.監(jiān)事會費用和監(jiān)事報酬

　　1.監(jiān)事行使職權(quán)的費用，包括聘請律師、注冊會計師、審計師、調(diào)研、文印等費用，由公司承擔，在管理費用列支。
　　2.監(jiān)事報酬為支付監(jiān)事補助金，具體標準另行商定。

十.附則

　　1.本條例未盡事宜，依照有關(guān)規(guī)章制度和另行補充文件辦理。
　　2.本條例解釋權(quán)在公司監(jiān)事會。
　　3.本條例在股東會通過后生效。

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